1ـ5ـ2 سوالات فرعی : 9

 

1ـ6 فرضیه های تحقیق. 9

 

1ـ6ـ1 فرضیه اصلی تحقیق : 9

 

1ـ6ـ2 فرضیه فرعی تحقیق : 10

 

1ـ7 سازماندهی تحقیق: 10

 

فصل دوم:درآمدی بر تروریسم و ریشه های اقتصادی آن

 

2-1 مفهوم و ویژگی های تروریسم. 12

 

2-1-1 مفهوم تروریسم. 12

 

2-1-2 ویژگی های تروریسم. 15

 

2-1-2-1 استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غیر قانونی.. 15

 

2-1-2-2 اقدام غیر قابل پیش بینی علیه غیر نظامیان. 16

 

2-1-2-3- ایجاد اختناق و فشار در راستای اهداف بلند مدت.. 16

 

2-1-2-4 سازمان یافته و غیر عمومی بودن. 17

 

2-2 تروریسم مدرن در حقوق بین الملل. 17

 

2-2-1 تروریسم شیمیایی.. 19

 

2-2-2 تروریسم میکروبی.. 20

 

2-2-3 تروریسم رایانه ای  یا سایبر تروریسم. 21

 

2-3 انگیزه ها و اهداف تروریسم. 23

 

2-3-1 انگیزه ها و اهداف سیاسی.. 23

 

2-3-1-1 جدایی طلبی و نژاد پرستی.. 23

 

2-3-1-2 توسعه طلبی و قدرت طلبی.. 24

 

2-3-1-3 انگیزه های میهن پرستانه و انقلابی.. 25

 

2-3-2 انگیزه ها و اهداف دینی مذهبی.. 25

 

2-3-3 انگیزه ها و اهداف اقتصادی.. 27

 

2-4 ریشه های اقتصادی تروریسم. 29

 

2-4-1 فقر و تروریسم. 29

 

2-4-2 تأثیر فقر و خشونت بر تروریسم. 31

 

2-4-3  سرمایهداری و تروریسم. 34

 

2-4-3-1 توجیه بودجه های کلان نظام. 35

 

2-4-3-2  افزایش فروش تسلیحات.. 40

 

2-4-3-3 دسترسی و تسلط بر منابع. 42

 

 

 

 

فصل سوم :کلیاتی  بر حمایت  مالی تروریسم

 

3-1 تعریف و تاریخچه حمایت مالی تروریسم. 46

 

3-1-1 تعریف حمایت مالی تروریسم. 46

 

3-1-2 تاریخچه حمایت مالی تروریسم. 49

 

3-2 ضرورت مقابله با حمایت مالی تروریسم. 50

 

3-3 موانع مبارزه با حمایت مالی تروریسم. 52

 

 

 

فصل چهارم:مقابله با حمایت مالی تروریسم در چارچوب اسناد بین المللی

 

4-1 مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب کنوانسیون 1999 و توصیه های هشتگانه گروه مختلف (FATF) 59

 

4-1-1 مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب اسناد سازمان ملل متحد. 63

 

4-1-2 جلوگیری از تامین مالی تروریسم در چهارچوب قعطنامه 1373 شورای امنیت.. 65

 

4-2 گروه اقدام مالی.. 68

 

4-2-1 توصیه های چهل گانه گروه اقدام مالی.. 73

 

4-2-2 محدودیت های توصیه های 40 گانه گروه اقدام مالی.. 87

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری،  رهکارها و پیشنهادات

 

5ـ1 نتیجه گیری.. 94

 

5ـ2

 

 

1-2-2-2-2-حریم خصوصی در قوانین مصوب…………………………………………………………………………………..49

 

1-2-2-2-2-1-  اسناد بین المللی و منطقه ای………………………………………………………………………………….49

 

1-2-2-2-2-2- قوانین داخلی………………………………………………………………………………………………………50

 

1-2-2-2-3- مبنا و ماهیت حریم خصوصی………………………………………………………………………………………..52

 

1-2-2-2-4-  حریم خصوصی در فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………….52

 

1-2-2-3- حراست از اخلاق………………………………………………………………………………………………………..55

 

 

 

فهرست

 

1-2-2-3-1- خبرگزاریها و عرفی شدن ارزشها …………………………………………………………………………………..55

 

1-2-2-3-2-  خبرگزاریها و عفت عمومی …………………………………………………………………………………………57

 

فصل سوم: مهمترین جرایم خبرگزاریها در آیینه قوانین…………………………………………………………………….59

 

    1-3-1- جرم خبرگزاریها……………………………………………………………………………………………………………..61

 

1-3-1-1- تعریف جرم مطبوعاتی……………………………………………………………………………………………………..61

 

1-3-1-2- تعریف جرم خبرگزاری…………………………………………………………………………………………………..62

 

1-3-2- مقررات حاکم بر رفتار مجرمانه خبرگزاریها…………………………………………………………………….64

 

1-3-2-1- قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………………………….64

 

1-3-2-2- قانون جرایم رایانه ای………………………………………………………………………………………………………65

 

1-3-2-3-  مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه……………………………………………………………….67

 

    1-3-3- مصادیق رفتارهای مجرمانه……………………………………………………………………………………………..73

 

1-3-3-1- جرم انگاری در حوزه امنیت و نظم عمومی………………………………………………………….73

 

1-3-3-1-1- انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی……………………………………………………………………………73

 

1-3-3-1-2- انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی…………………74

 

1-3-3-1-3- انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………74

 

1-3-3-1-4- ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه………………………………………………………………………………….74

 

1-3-3-1-5-  تبلیغ گروههای مختلف از طریق نقل مطلب………………………………………………………………..75

 

1-3-3-1-6- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی………………………………………………………………………………………75

 

1-3-3-1-7- تحریص و تشویق علیه امنیت و منافع نظام……………………………………………………………………76

 

1-3-3-2- جرم انگاری علیه دین و ارزشهای دینی………………………………………………………………….76

 

1-3-3-2-1- توهین به دین و مقدسات………………………………………………………………………………………….76

 

1-3-3-2-2- انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی……………………………………………………………………………..77

 

1-3-3-2-3- توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید……………………………………………………………………………77

 

 

1-3-3-2-4- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر……………………………………………………………………………………78

 

1-3-3-3- جرم انگاری در قلمرو حقوق فردی………………………………………………………………………..78

 

 

 

فهرست

 

1-3-3-3-1- توهین و افترا………………………………………………………………………………………………………….79

 

1-3-3-3-2- نشر اکاذیب…………………………………………………………………………………………………………..79

 

1-3-3-3-3- تهدید…………………………………………………………………………………………………………………..79

 

1-3-3-3-4- افشای اسرار شخصی………………………………………………………………………………………………80

 

1-3-3-3-5- سرقت ادبی……………………………………………………………………………………………………………80

 

بخش دوم:  پاسخ دهی و کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………….83

 

فصل اول:  مسئولیت ناشی از جرم خبرگزاری و اشخاص مسئول……………………………………………………..85

 

    2-1-1- انواع مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………..87

 

2-1-1-1- مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………………………….87

 

2-1-1-1-1- مسئولیت جمعی یا تضامنی ………………………………………………………………………………………..87

 

2-1-1-1-2- مسئولیت ترتیبی یا پلکانی………………………………………………………………………………………….87

 

2-1-1-1-3- مسئولیت شخص واحد……………………………………………………………………………………………..88

 

2-1-1-1-4- رویکرد قانونگذاری ایران………………………………………………………………………………………….89

 

2-1-1-2- مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………..90

 

2-1-1-2-1- ارکان تحقق مسئولیت……………………………………………………………………………………………….91

 

2-1-1-2-1-1- وجود خسارت…………………………………………………………………………………………………92

 

2-1-1-2-1-1-1- خسارت مادی………………………………………………………………………………………….92

 

2-1-1-2-1-1-2- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………..93

 

2-1-1-2-1-2- تقصیر یا فعل زیانبار……………………………………………………………………………………………..94

 

2-1-1-2-1-3- وجود رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………….94

 

    2-1-2- اشخاص مسئول در خبرگزاریها………………………………………………………………………………………95

 

2-1-2-1- صاحب امتیاز……………………………………………………………………………………………………………..96

 

2-1-2-2- مدیر عامل………………………………………………………………………………………………………………….97

 

2-1-2-3- سایر اشخاص……………………………………………………………………………………………………………..98

 

فصل دوم: انواع پاسخها…………………………………………………………………………………………………………………..101

 

 

 

فهرست

 

    2-2-1- پاسخهای کنشی……………………………………………………………………………………………………………..103

 

2-2-1-1- پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..104

 

2-2-1-2-  پیشگیری وضعی………………………………………………………………………………………………………….105

 

    2-2-2- پاسخهای واکنشی………………………………………………………………………………………………………….107

 

        2-2-2-1- پاسخهای واکنشی غیر سرکوبگر……………………………………………………………………………107

 

2-2-2-1-1- تذکر و اخطار کتبی ………………………………………………………………………………………………107

 

2-2-2-1-2- الزام به درج پاسخ………………………………………………………………………………………………….108

 

       2-2-2-2- پاسخهای واکنشی سرکوبگر…………………………………………………………………………………..109

 

2-2-2-2-1- مجازات اصلی………………………………………………………………………………………………………109

 

2-2-2-2-1-1- مجازاتهای ممتاز قانون مطبوعات………………………………………………………………………110

 

2-2-2-2-1-2- مجازات جرایم عادی مندرج در قانون مجازات اسلامی…………………………………………111

 

2-2-2-2-1-3- جرایم فاقد مجازات………………………………………………………………………………………..112

 

2-2-2-2-2- مجازات تکمیلی و تبعی………………………………………………………………………………………….113

 

فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………………………………115

 

    2-3-1- دخالت نهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………….117

 

2-3-1-1- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………………….117

 

2-3-1-1-1- هیات نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی………………………………………………………………………117

 

2-3-1-1-2- هیات نظارت بر مطبوعات……………………………………………………………………………………….118

 

2-3-1-1- 3- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات…………………………………………………………………………….119

 

2-3-1-1-4- وظایف هیات نظارت……………………………………………………………………………………………..119

 

2-3-1-2- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه…………………………………………………………………………..120

 

2-3-1-3- پلیس فتا………………………………………………………………………………………………………………………124

 

    2-3-2- دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی……………………………………………………………………………125

 

2-3-2-1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………………………………..125

 

2-3-2-1-1- دادگاه کیفری استان……………………………………………………………………………………………125

 

 

 

فهرست

 

2-3-2-1-2- دادگاه روحانیت………………………………………………………………………………………………….128

 

2-3-2-2- صلاحیت محلی………………………………………………………………………………………………………………129

 

2-3-2-3- شرایط رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………….131

 

2-3-

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

2

 

 

 

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………

 

 

3

 

 

 

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………….

 

 

5

 

 

 

1-4- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………

 

 

5

 

 

 

1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………

 

 

6

 

 

 

1-6- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………..

 

 

6

 

 

 

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………….

 

 

7

 

 

 

فصل دوم­: مروری بر ادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق

 

 

 

 

 

 

بخش اول: مبانی نظری……………………………………………………………………………………………

 

 

10

 

 

 

2-1- محاکم کیفری بین المللی تأثیر گذار در تشکیل دیوان کیفری بین المللی…………………

 

 

10

 

 

 

   2 -1-1- دادگاه کیفری بین المللی نور مبرگ…………………………………………………………

 

 

11

 

 

 

2-1-2- دادگاه کیفری بین المللی توکیو………………………………………………………………

 

 

11

 

 

 

2-1-3- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق وروآندا (ICTY- ICTR)………….

 

 

12

 

 

 

2-2- دیوان کیفری بین المللی (ICC)…………………………………………………………………………..

 

 

13

 

 

 

2-2-1- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی………………………………………………………….

 

 

14

 

 

 

2-2-2- ارکان دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………………….

 

 

15

 

 

 

2-2-3- مبانی حقوقی قابل استناد واجرا در دیوان کیفری بین المللی……………………….

 

 

17

 

 

 

2-2-3-1 اساسنامه دیوان وعناصر جرایم وآیین دادرسی وادله دیوان…………………

 

 

18

 

 

 

2-2-3-2- معاهدات قابل اجرا واصول وقواعد حقوق بین الملل…………………..

 

 

19

 

 

 

2-2-3-3- اصول عمومی حقوق، مستخرج از قوانین ملی نظام های حقوقی جهان

 

 

21

 

 

 

2-2-3-4- تفاسیر قبلی دیوان از اصول وقواعد حقوقی(رویه قضایی).

 

 

22

 

 

 

بخش دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………

 

 

24

 

 

 

2-3- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………..

 

 

24

 

 

 

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………

 

 

33

 

 

 

ادامه فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

عنوان   

 

 

شماره صفحه

 

 

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 

 

 

 

 

 

3-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..

 

 

40

 

 

 

3-2- روش وابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..

 

 

40

 

 

 

3-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………….

 

 

40

 

 

 

3-4- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………

 

 

40

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

 

 

 

 

 

 

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

43

 

 

 

بخش اول : اصول اساسی محاکمه، مجازاتها، وعوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری ومجازات در دیوان………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

44

 

 

4-2- اصول حقوقی(ماهوی وشکلی) اساسی حاکم بر سیستم رسیدگی وتعیین مجازات

 

 

 

 

 

 

دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………………………………………………….

 

 

44

 

 

 

4-2-1- اصل قانونی بودن جرم در دیوان کیفری بین المللی…………………………………

 

 

45

 

 

 

4-2-1-1-آثار اصل قانونی بودن جرم………………………………………………………….

 

 

46

 

 

 

4-2-2- اصل قانونی بودن مجازات در دیوان کیفری بین المللی……………………..

 

 

47

 

 

 

4-2-2-1- اصل قانونی بودن مجازات ومسأله فردی کردن مجازات………………..

 

 

48

 

 

 

4-2-3- اصل یا فرض برائت وجایگاه آن در دیوان کیفری بین المللی…………………….

 

 

49

 

 

 

4-2-3-1- آثار اصل یا فرض برائت…………………………………………………………….

 

 

50

 

 

 

4-2-4- اصل یا قاعدۀ منع محاکمه مجدد در دیوان کیفری بین المللی…………………….

 

 

51

 

 

 

4-2-4-1- دو استثنا در تحقق محاکمه مجدد…………………………………………….

 

 

52

 

 

 

4-2-5- اصل مسئولیت کیفری فردی در دیوان کیفری بین المللی…………………………….

 

 

53

 

 

 

4-2-5-1- وضعیت مسئولیت دولت ها در دیوان…………………………………………

 

 

55

 

 

 

4-2-6- اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی……….

 

 

55

 

 

 

4-2-7- اصل عدم پذیرش مرور زمان در دیوان کیفری بین المللی…………………………..

 

 

56

 

 

 

4-2-8 – اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی……………………………..

 

 

57

 

 

 

4-2-8-1- شروط تحقق صلاحیت دیوان…………………………………………………….

 

 

58

 

 

 

 

 

ادامه فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

عنوان

 

 

شماره صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2-9- اصل عدم صلاحیت نسبت به اشخاص کمتر از 18 سال در دیوان کیفری بین المللی

 

 

59

 

 

 

4-2-10- اصل عدم تأثیر سمت افراد در محاکمه وتعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی….

 

 

60

 

 

 

4-3- وضعیت مجازاتها در دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………….

 

 

61

 

 

 

4-3-1-انواع مجازاتهادردیوان…………………………………………………………………………….

 

 

62

 

 

 

4-3-2- دیوان ومسأله عدم پیش بینی مجازات اعدام……………………………………………

 

 

63

 

 

 

4-3-3- جایگاه حقوق بشر در تعیین مجازات توسط دیوان کیفری بین المللی………….

 

 

65

 

 

 

4-4- جایگاه عوامل مختلف مؤثر بر مسئولیت کیفری و مجازات در سیستم تعیین مجازات

 

 

دیوان کیفری بین المللی

 

65

 

 

 

4-4-1- عوامل سالبه مسئولیت کیفری در دیوان کیفری بین المللی…………………………..

 

 

66

 

 

 

4-4-1-1- جنون………………………………………………………………………………………

 

 

67

 

 

 

4-4-1-2- مستی………………………………………………………………………………………

 

 

67

 

 

 

4-4-1-3- اشتباه……………………………………………………………………………………….

 

 

69

 

 

 

4-4-1-4- اکراه و اضطرار…………………………………………………………………………

 

 

69

 

 

 

4-4-1-5- دفاع مشروع……………………………………………………………………………..

 

 

70

 

 

 

4-4-1-6- اطاعت از اوامر مافوق………………………………………………………………..

 

 

71

 

 

 

4-4-1-7- سایر عوامل …………………………………………………………………………….

 

 

72

 

 

 

4-4-2- عوامل مشدده مجازات در دیوان کیفری بین المللی……………………………………..

 

 

73

 

 

 

4-4-2-1- تعدد جرم…………………………………………………………………………………

 

 

73

 

 

 

4-4-2-2- مهم وشدید بودن جرم……………………………………………………………….

 

 

74

 

 

 

4-4-2-3- سایر کیفیات مشدده…………………………………………………………………..

 

 

75

 

 

 

4-4-3- عوامل مخففه مجازات در دیوان کیفری بین المللی…………………………………….

 

 

75

 

 

 

4-4-3-1- شرایط بررسی مسأله تخفیف مجازات…………………………………………

 

 

76

 

 

 

4-4-3-2- همکاری با دیوان در انجام تحقیق یا تعقیب…………………………………

 

 

77

 

 

 

4-4-3-3- تسهیل در اجرای تصمیمات دیوان……………………………………………..

 

 

      77

 

 

 

4-4-3-4- سایر عوامل موجه برای تخفیف مجازات…………………………………….

 

 

78

 

 

 

ادامه فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

عنوان

 

 

شماره صفحه

 

 

 

بخش دوم: وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان

 

 

 

 

 

 

ونقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) این سیستم…………………………………………………..

 

 

78

 

 

 

4-5- وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان……..

 

 

78

 

 

 

4-5-1- حقوق وتکالیف متهم درفرآیند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان……………….

 

 

79

 

 

 

4-5-1-1- حقوق مربوط به جلسه رسیدگی به جرم……………………………….

 

 

80

 

 

 

4-5-1-2- حق تجدید نظر خواهی…………………………………………………………

 

 

82

 

 

 

4-5-1-3- حق اعاده دادرسی………………………………………………………………..

 

 

83

 

 

 

4-5-1-4- حق تعلق غرامت وجبران خسارت………………………………………..

 

 

84

 

 

 

4-5-1-5- تکلیف پای بندی به مقررات دیوان کیفری بین المللی در فرآیند        رسیدگی وتعیین مجازات دیوان……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

85

 

 

4-5-2- حقوق وتکالیف قربانی(بزه دیده) در فرآیند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان

 

 

85

 

 

 

4-5-2-1-حق اتخاذ تدابیر مناسب به منظور حفظ امنیت وسلامت جسمی              وروحی قربانی جرم………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

86

 

 

4-5-2-2- حق جبران خسارت از بزه دیده…………………………………………….

 

 

87

 

 

 

4-5-2-3- حق ایجاد صندوق امانی در دیوان…………………………………………

 

 

88

 

 

 

4-5-2-4- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات دیوان در خصوص اعطای آزادی موقت به متهم……………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

88

 

 

4-5-2-5-تکلیف همکاری با دیوان جهت انجام محاکمه واجرای تصمیمات……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

89

 

 

4-5-3- حقوق وتکالیف دیوان کیفری بین المللی در فرآیند رسیدگی وتعیین مجازات

 

 

90

 

 

 

4-5-3-1- حق رسیدگی و پذیرش ادله جرم…………………………………………

 

 

90

 

 

 

4-5-3-2- حق رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت و سوء رفتار در برابر دیوان……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

91

 

 

4-5-3-3- حق مطالبه اسناد واطلاعات مربوط به ثالث…………………………….

 

 

92

 

 

 

4-5-3-4- تکلیف دیوان به ادامه رسیدگی در صورت اعتراف متهم به ارتکاب جرم…………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

93

 

 

ادامه فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

عنوان

 

 

شماره صفحه

 

 

 

4-5-3-5- تکلیف محافظت از اسناد محرمانه ملی…………………………………………………………

 

 

94

 

 

 

4-5-3-6- تکلیف حفاظت از مجنی علیهم وشهود برای حضور در جلسه محاکمه…………..

 

 

94

 

 

 

4-6- نقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان کیفری

 

 

بین المللی………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

95

 

 

4-6-1-تقابل با شورای امنیت………………………………………………………………………………

 

 

96

 

 

 

4-6-2- سیستم دادرسی مبتنی بر همکاری به جای اطلاعت در دیوان……………………..

 

 

97

 

 

 

4-6-3- تبعات منفی آثار قدرت در اجرای تصمیمات دیوان…………………………………….

 

 

98

 

 

 

4-6-4-اختیار دادستان دیوان در شروع تحقیقات به منظور حفظ ادله وآثار جرم………….

 

 

98

 

 

 

4-6-5- امکان اصلاح آیین نامه دادرسی وادله دیوان……………………………………………….

 

 

99

 

 

 

4-6-6- احترام به قراردادهای بین المللی در خصوص مسأله مصونیت ها و رضایت به  تحویل متهم………………………………………………………………………………………………………..

 

 

100

 

 

 

4-6-7- احترام به قوانین ملی واجرای داخلی مجازاتها……………………………………………

 

 

101

 

 

 

فصل پنجم­: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

 

 

 

 

5-1-خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………….

 

 

104

 

 

 

5-2- یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………..

 

 

104

 

 

 

5-3-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….

 

 

106

 

 

 

5-4-نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………

 

 

111

 

 

 

5-5- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………

 

 

111

 

 

 

منابع ومأخذ

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………

 

 

114

 

 

 

فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………..

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

ر

 

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

 

با پیشرفت وسایل ارتباطی و تسهیل مسافرت افراد از یک کشور به کشور دیگر و با بروز بحران­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان دامنه ارتکاب جرم و جنایات نیز گسترش بی­سابقه­ای پیدا کرده است ، که تشکیل صدها کنفرانس وگردهمائیهای جهانی در زمینه جرائم و جنایات بین المللی یا فراملی و تهیه ده ها کنوانسیون و پروتکل در این خصوص تجلی نگرانی مشترکی است که جامعه جهانی را به چاره جویی مشترکی وادارنموده است ( دیهیم ، 14:1384 ).وجود کشتارهای جمعی ، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، مواد مخدر، قاچاق انسان و … نشان دهنده آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و صیانت از کرامت انسانی نیازمند ساز و کارهای عملی برای تحقق آرمان های مشترک بشریت، یعنی صلح ، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر 1948 و میثاق ها و پروتکل­های مرتبط و ایجاد نهاد های حقوق بشری گام هایی است که جامعه جهانی در این راه برداشته است (سیمونیدس ، 5:1383 ).

 

مرتکبان جنایات عمده و خطرناکی که دامنگیر جامعه بین المللی به عنوان پیکر واحد است و صلح ، امنیت و آسایش جهانی را به مخاطره می­اندازد نباید بتوانند با تکیه بر قدرت و مصونیتی که معمولا از آن برخوردارند، از چنگ عدالت بگریزند( علامه ، 7:1385 ). دوری از قواعد عرفی و معاهداتی و تمسک به قانون گذاری­های جمعی توسط کشورها در حوزه حقوق بین­المللی کیفریحکایت از وقوع تحولات جدید دارد.از این رو می­توانیم از تمام نهادها و ابزارهای کیفری که در حقوق داخلی مورد استفاده و بحث قرار می گیرند، مانند: جرم، مجرم، کیفرو آیین­دادرسی در حوزه بین­الملل نیز سخن بگوییم(رضوی فرد، 9:1390 ).

 

پیوسته مسئله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان مورد شک و تردید ، بلکه انکار قرار می گرفتودر نتیجه، هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی شد . بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایت بر ضد بشریت ، و جنایات جنگی بوده­اند و از طرف دیگر دادگاه­های داخلی به هر علت ، از توانایی لازم برخوردار نیستند ، تا آنکه مرتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند . ( ابراهیمی ، 179:1385 )

 

همواره بعد از وقوع یک فاجعه بشری ایده­هایی برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی مطرح شده است که بتواند باعث مجازات مرتکبان و ارعاب سایرین گردد این امر پس از وقوع جنایت تجاوز یک کشور به دیگر کشورها و به ویژه پس از جنگ جهانی اول و دوم نمود بیشتری داشته است؛ و ایده تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی دائمی از اولین سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح بوده است و با وقفه­های طولانی ، کار تنظیم سند تاسیس این نهاد بین المللی پی­گرفته می­شد تا اینکه در کنفرانس رم در سال 1998 ضرورت تعقیب و مجازات مجرمین جنایات خطّیر بین المللی اثبات و مورد توافق کشورهای شرکت کننده واقع گردید( صابر ، 14:1388 ). به این سان تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدف دار ، عینی و بی طرفانه ، و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازاتهای گوناگون ، متشتت و تبعیض گونه توسط کشورها ،و ساز و کاری هدف دار و همه جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی به نظر می رسد( جوانمرد ، 66:1389 ). امید است که نتایج تحقیق حاضر در پایان بتواند یک تصویر واقعی از سیستم رسیدگی و تعیین مجازات در این مرجع صلاحیت دار بین المللی ، یعنی دیوان کیفری بین المللی ، ارائه نماید و تلاشی باشد در راستای تحقق آرمان دینی و بشری کیفر عادلانه برای متجاوزان و جنایتکاران بین المللی ، و خوانندگان نکته سنج این اثر، نقایص و کاستی های آن را به حساب حقیر گذاشته و مرا از فضل و نصیحت علمی خود بهره مند سازند .

 

1-2-بیان مسئله

 

حق دادرسی عادلانه در رسیدگی­های کیفری بین­المللی اهمیتی به مراتب بیشتر از دادرسی­های کیفری ملی و جایگاهی مهمتر از رسیدگی­های غیر کیفری بین المللی دارد و علت اهمیت این حق به هدف و مرتبت دادگاه­های کیفری بین المللی ،علی الخصوص دیوان کیفری بین المللی ،و بازتاب رسیدگی­های آن مراجع در حوزه­ای بسیار گسترده­تر از پرونده­های مطرح نزد آنها مربوط می­شود( فضائلی ، 5:1389 ). علیرغم تمام مشکلات و موانع پیش روی دادرسی کیفری بین­المللی، تعقیب و مجازات جنایتکاران بین­المللی از آرمان­های دیرین بشریت بوده و همواره خیرخواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاه ها و نظریه ها ، در صدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت ها بوده اند (­صابر­، همان : 13 ).

 

در راستای رسیدن به این اهداف برخوردهای فرامرزی با جنایات بین المللی به شیوه­های گوناگون از دیرباز وجود داشته و به مرور ایام بر دامنه آن افزوده شده است ( میر محمد صادقی ، 16:1387 ).لذا بسیاری از قواعد کیفری که اولا در حوزه حقوق کیفری داخلی پا به عرصه آزمون و خطا گذاشته­اند ، امروز با شدت وحدت و با آرزوی مبارزه با (( بی­کیفرمانی )) در حال بازیافت در حوزه حقوق بین الملل کیفری هستند (رضوی فرد، همان : 9 ). اما اجرای دادگستری در سطح بین­المللی در مقایسه با محاکم و محاکمات ملّی دارای ویژگی و تمایزاتی هستند که این ویژگی ها اگر چه گاه محدودیت هایی را در تفسیر و اجرای معیارها و تضمینهای محاکمه و مجازات عادلانه سبب می شود ، ولی اصولا مقتضی نمود برتر عدالت و توسعه و ارتقای آن در این محاکمات است ( فضائلی ، همان : 38 ). و اگر جامعه بین المللی برای تکمیل نظام های ملی عدالت کیفری به ایجاد سیستم های بین المللی عدالت کیفری روی می آورد ، این سیستم­ها همانگونه که باید اجرای عدالت کیفری را تامین کنند باید رعایت بهتر معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه را هم متکفل گردند ( همان : 39 ).

 

دیوان کیفری بین المللی اولین نهادی خواهد بود که جهت حفظ ارزش های موجود در نظام جامعه بین المللی به مجازات متخلفین از حقوق بین الملل خواهد پرداخت ، و نهادی در جهت حمایت از مصالح و منافع کشور یا افرادی خواهد بود که مورد تجاوز مجرمان بین المللی قرارگرفته اند ( ابراهیمی ، 205:همان) اما نکته این است که دیوان کیفری بین المللی به این منظور تاسیس شده است که هیچ جنایتی بدون مجازات رها نشود یا از مسئولیت کیفری و مجازاتی که سزاوار آن است معاف و مصون نگردد و عدالت کیفری به نحو موثر اجرا گردد ، حال آنکه بعد دیگر موضوع که اشخاص به طور غیرعادلانه محاکمه و مجازات نشوند ، شایان توجه و بلکه مهمتر است( نوروزی ، 13:1391 ). سخن گفتن از کیفر چندان که در حقوق داخلی امکان پذیر است در حقوق بین الملل چنانکه حدوداً کمی بیش از نیم قرن از تولدش نمی گذرد ، با مشکلات خاص خود همراه است، و در واقع فرایند رسیدگی و تعیین مجازات که مستقیماً متأثر از اهداف و کارکردهایی است که نظام کیفری برای آن مشخص نموده ، در مرحله تعیین مجازات به دلیل حساسیت آن ، بایستی منافع جمعی ، بین المللی و همچنین منافع مجرم به شکلی عام در نظر گرفته شود ( رضوی فرد، همان : 168-117 ).

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل مورد پذیرش جهانی­، توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده و به عنوان یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل برای کشورها لازم الاجرا گردیده است . اما مشکلی که در فرآیند تعیین و اجرای مجازات در دیوان کیفری بین المللی نسبت به حقوق داخلی وجود دارد این است که متأسفانه به دلیل نو پا بودن نهادهای مجازاتگر
بین المللی و اساساً مشکلات روز افزون سازمان ملل در برخورد با جرایم بین المللی­، واکنش عقلانی و فارغ از انتقام جویی های شخصی ، گروهی، یا قومی ، نسبت به جرایم بین المللی معمولاً دیرتر از آنچه که باید ، اتفاق می افتد( رضوی فرد ، همان : 120 ). آنچه سبب می گردد جرائمی تحت صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار گیرد ، تعلیق روند قانونی و محاکمه عادلانه در سطح ملی است و عدم رعایت این حقوق و تضمینها در محاکم کیفری بین المللی نقض غرض خواهد بود . (زاپالا ،6:2003). همچنین نگرانیهایی که هنوز هم در میان جامعه بین المللی در خصوص نحوه تشخیص مسئولیت کیفریو محاکمه و تعیین مجازات و اجرای مجازاتدر دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ، علی الخصوص، میزان توجه و تاثیر اعمال نفوذ قدرت های بزرگ دنیا و شورای امنیت سازمان ملل در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی ، نحوه محاکمه سران دولت­ها، علیرغم تحولات عمیق و امیدوار کننده­ای که جهت حذف مصونیت ها و امتیازات بوجود آمده ، بعنوان یک چالش یا مشکل برای یک رسیدگی و محاکمه که مبتنی بر همه اصول و معیارهای دادرسی منصفانه و مورد قبول همه اعضای دیوان و حتی جامعه ملل متحد باشد مطرح می شوند، علاوه بر آن مسائلی در خصوص نحوه ی استناد و اجرا ، از جمله : مبانی حقوقی قابل استناد در دیوان و نحوه توجه به اصول عمومی حقوق کیفری در دیوان و میزان تاثیر عوامل مختلف بر مسئولیت کیفری و مجازات در دیوان و همچنین حقوق و تکالیف طرفین دعوی در فرایند محاکمه و مجازات ، ضرورتی شد برای تحقیق در این موضوع که دیوان کیفری بین المللی چه سیستمی برای محاکمه و مجازات در اختیار دارد و چه معیارهایی را در این محاکمه و تعیین مجازات باید در نظر بگیرد.

 

1-4- سؤالات تحقیق

 

با ت

 

 

گفتار اول : ماهیت شرط ضمن عقد. 14

 

گفتاردوم : مستندات فقهی نفوذ شرط ضمن عقد. 15

 

گفتار سوم : تفاوت شرط ضمن عقد ، تعلیقی و تقییدی.. 16

 

مبحث سوم : شروط ضمن عقد نکاح.. 16

 

گفتار اول : ضمانت اجرای تخلف از شرط ضمن عقد نکاح.. 19

 

بند اول :شروط صحیح.. 19

 

بند دوم :شروط باطل غیر مبطل ضمن عقد نکاح و آثار ان. 20

 

بند سوم : شروط باطل و مبطل عقد ضمن عقد نکاح.. 21

 

گفتار دوم : شروط ناظر بر احکام‏ نکاح.. 21

 

بند اول : شروط مربوط به انعقاد نکاح.. 21

 

بند دوم : شروط مربوط به آثار نکاح.. 22

 

بند سوم : شروط مربوط به انحلال نکاح.. 22

 

بند چهارم : شروط مربوط به مهر. 23

 

گفتار سوم : شروط مندرج در سند ازدواج.. 23

 

فصل دوم : مهریه. 26

 

مبحث اول : مفهوم و ماهیت حقوقی مهر. 27

 

گفتار اول : مفهوم مهر. 27

 

گفتار دوم : ماهیت مهر در نکاح منقطع. 32

 

گفتار سوم : ماهیت حقوقی مهر در نکاح دائم. 33

 

بند اول‌ : مهر ما بازای بُضع و یکی از دو عوض معامله. 34

 

بند دوم : مهر دینی بر ذمه شوهر. 37

 

بند سوم : مهر تضمینی برای تداوم نکاح.. 38

 

مبحث دوم : تفویض ، موضوع ، مقدار وتحدید مهریه. 39

 

گفتار اول : تفویض مهر (اختیار تعیین مهریه) 39

 

گفتار دوم : موضوع مهر. 40

 

گفتار سوم : مقدار مهر. 40

 

گفتار چهارم : امکان تحدید مهریه. 41

 

مبحث سوم : انواع مهر. 43

 

گفتار اول : مهرالسنه. 43

 

گفتار دوم : مهرالمسمی.. 43

 

گفتار سوم : مهرالمثل و مقایسه ان با مهرالمسمی.. 44

 

 

گفتار چهارم : مهر المتعه و مقایسه ان با مهرالمسمی.. 45

 

مبحث چهارم : مطالبه و اجرای مهریه. 47

 

گفتار اول : زمان و مراجع مطالبه مهریه. 47

 

گفتار دوم :چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه. 49

 

گفتار سوم : تعدیل و نحوه تقویم مهریه به نرخ روز. 49

 

گفتار چهارم : شرایط صدور اجرائیه. 52

 

فصل سوم : شرط پرداخت مهریه. 54

 

مبحث اول : درج و تعریف و ماهیت شرط عندالاستطاعه. 56

 

گفتار اول : درج شرط.. 56

 

گفتار دوم : تنقیح مفهوم عندالاستطاعه. 58

 

گفتار سوم : تعریف شرط عندالاستطاعه در مهریه. 59

 

گفتار چهارم :فلسفه وماهیت شرط عندالاستطاعه در مهریه. 61

 

مبحث دوم : بررسی دین واجل و ارتباط یا عدم ارتباط انها با مهریه عندالاستطاعه. 62

 

گفتار اول : مفهوم دین.. 62

 

گفتار دوم : ارکان دین و اقسام ان از جهت وجود اجل.. 62

 

گفتار سوم :تعریف و ویژگی های اجل.. 63

 

بند اول : عارضی بودن اجل.. 63

 

بند دوم : وقوع درآینده 63

 

بند سوم : قطعی بودن وقوع. 64

 

بند چهارم : لزوم تعیین مدت اجل.. 64

 

گفتار چهارم : عدم رکنیت اجل در دین.. 65

 

گفتار پنجم : عدم تأجیل در عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. 66

 

گفتار ششم : عندالاستطاعه و مهلت عرفی.. 67

 

گفتار هفتم : اعتبار مهریه‏ عندالاستطاعه غیر متعارف… 69

 

مبحث سوم : احتمالات و تحلیل صحت در شرط عندالاستطاعه. 71

 

گفتار اول :احتمالات مطروحه در شرط عندالاستطاعه در مهریه. 71

 

بند اول : به تأخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. 71

 

بند دوم : غرری شدن توافق.. 71

 

بند سوم : تأکیدی بودن. 72

 

بند چهارم : اسقاط حق مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. 73

 

گفتار دوم : تحلیل ودلایل صحت شرط عندالاستطاعه. 74

 

بند اول :تحلیل صحت… 74

 

بند دوم : دلایل صحت… 76

 

مبحث چهارم : مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه. 77

 

گفتار اول : رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه 77

 

گفتار دوم : تأثیر مطالبه در لازم‏التادیه شدن دیون. 78

 

بند اول : فقه. 78

 

بند دوم :قانون. 80

 

گفتار سوم : زمان مطالبه مهریه عندالاستطاعه. 81

 

گفتار چهارم : مهریه عندالاستطاعه و حق حبس… 81

 

بند اول :اسقاط حق حبس… 81

 

بند دوم :‌ دلایل اسقاط حق حبس… 84

 

گفتارپنجم : عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه. 86

 

گفتار ششم : نحوه امکان و وصول مهریه در صورت فوت در شرط عندالاستطاعه. 86

 

بند اول : فوت زوج.. 86

 

بند دوم :فوت زوجه قبل از زوج.. 87

 

گفتار هفتم : تعدیل یا عدم تعدیل در مهریه عندالاستطاعه. 89

 

مبحث پنجم : تحلیل مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. 89

 

گفتار اول : شرط پرداخت مهریه عندالمطالبه. 89

 

گفتار دوم : قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. 90

 

گفتار سوم : تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. 92

 

مبحث ششم : تحلیل آثار بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه. 93

 

گفتار اول : دلایل موافقان. 93

 

گفتار دوم : ایرادات و آثار شرط عندالاستطاعه. 93

 

بند اول :ایرادات شکلی.. 93

 

بند دوم : ایرادات تقنینی.. 96

 

بند سوم : آثار اجرایی.. 96

 

بند چهارم : آثار حقوقی.. 97

 

بند پنجم : آثار اجتماعی.. 98

 

بند ششم : آثار شرعی.. 98

 

فصل چهارم :خلاصه ، نتایج ، پیشنهادات… 99

 

خلاصه فصل اول. 100

 

خلاصه فصل دوم. 103

 

خلاصه فصل سوم. 106

 

نتایج فصل اول. 110

 

نتایج فصل دوم. 112

 

نتایج فصل سوم. 114

 

پیشنهادات… 117

 

ضمائم. 119

 

فهرست منابع. 129

 

Abstract i

 

 

 

 

چکیده

 

خانواده نخستین نهاد و هسته مرکزی در تشکیل تمدن بشری به شمار می‏رود . موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. یکی از راهکارهای مناسب در جهت حفظ حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک شروط ضمن عقد می‏باشد . مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت ان می‏شود .یکی از شروط ضمن عقد نکاح ، شرط‌ پرداخت مهریه می‏باشد. مطابق دستورالعمل شماره53958/34/1 – 7/11/1385 سازمان ثبت اسنادو املاک ، سردفتران ازدواج را مکلف نمود مفاد دو شرط ضمن عقد عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند و در تاریخ 11 دی ماه 1387 در پی اعلام سایت سازمان ثبت عندالمطالبه بودن و عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج شد . در پایان به این نتیجه می‏رسیم که شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط اجل و باطلی نیست بلکه هدف از درج شرط استمهال است و در صحت ان نباید شک کرد ولی با توجه به عدم حق حبس و عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت و عدم امکان صدور اجرائیه و عدم تطابق این شرط با فرهنگ جامعه ما و با توجه به امکان اختیار زوجین در انتخاب نوع و نحوه پرداخت مهریه در قسمت سایر شرایط ، لغو ان مفید می‏باشد .

 

واژگان کلیدی : شرط ، شرط ضمن عقد ، عندالاستطاعه ، مهریه ، دین ، اجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان مسأله

 

نکاح ایجاد زوجیت بین زن و مردی است که قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند . عقد نکاح از عقودی است که زوجین آن را با توافق و تراضی یکدیگر و با الفاظ صریحی که دلالت بر مقصود آنها نماید ، به وجود می آورند . از مهم ترین اموری که باید بین افراد بشر به منظور حفظ نظم ونظام جامعه رعایت شود ، پیمان‌هایی است که بین آنها منعقد می‌گردد ، زیرا انسانها براساس مصالحی که خود بدانها می اندیشند برای بهتر شدن یا بهتر کردن زندگی و برای رسیدن به اهداف خود اموری را بین خود قرار می دهند که اگر بدانها عمل نشود ، اعتمادها از هم سلب می‌شود و روابط متزلزل  می‌گردد و این امور با دوام زندگی بشری منافات دارد .

 

موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمی در زندگی انسانها داشته است . بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی‏توانسته مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی با عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا می کند محقق گردیده است . اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد می‏باشد . قبل از انقلاب اسلامی در دفاتر نکاح صرفاً اجرای عقد ثبت می گردید ولی بعد از انقلاب اسلامی با دستور مراجع ذی‏صلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند . زوجین در زمان اجرای خطبه عقد نکاح می‏توانند هر چیزی را که بخواهند به عنوان شرط ضمن عقد در آن بگنجانند و این شروط معتبر و لازم الاجرا هستند مگر آنکه مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی مخالف با مقتضای ذات عقد و یا مخالف با شرع مقدس اسلام باشند . ماده 1119 قانون مدنی امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است . تدوین این ماده در کنار ماده 10 قانون مدنی مصوب 1307 ه.ش که در واقع مبین اصل حاکمیت اراده است ، می‌تواند مشکلات ناشی از عدم توازن تساوی در حقوق زن و مرد را حل نماید .از این رو در زمان ریاست شهید آیت الله دکتر بهشتی ، شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362 تصمیم گرفتند شروطی را در متن سند نکاحیه قرار دهند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد و این شروط پس از تصویب به موجب دستور العمل‏های شماره 34823/1 مورخ 19/7/1361 و شماره 31824 مورخ 28/6/1362 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید . این شروط در دو بند «الف» و «ب» آمده است و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی زوج بدون دلیل موجه وی را مطلقه می سازد توجه شده است و از زن حمایت مالی نموده است و در بند «ب» نیز شروطی را بر شمرده است که در صورت تحقق هر یک از آنها ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز در اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می‌نماید .

 

از عمده مسائل مطرح شده در عقد نکاح دائم ، مهریه و احکام مربوط به ان است. مهریه در عین حال که از نظر شرع و قانونی از ارکان عقد نکاح دائم محسوب نمی‏گردد ولی در عرف کنونی یکی از اصلی ترین مباحث نکاح قرار گرفته تأثیر ان در ادامه زندگی مشترک به حدی است که نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا کرده است و خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است که در موقع لزوم بتواند به استناد ان از پرداخت مهریه فرار کند و زوجه به دنبال راهی است که در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشکلات دادگاهی نگردد .

 

با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه بعنوان وسیله ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‏ها و بزندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند بسادگی می‌توان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد .

 

مهریه در گذشته‌های دور در مقابل قوانینی که همگی مردانه بوده‌اند و زنها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار می‌دادند وسیله ای بوده برای دفاع از حقوق زنان ، این حق در گذشته بصورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آنرا از روی میل پرداخت می‏کردند برای گرفتن و دادن آن روشهای عینی وجود داشته است . اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (بعنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد درنظر بگیریم مطمئناً مهریه های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‏کند . مهریه های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحه‌ای دفاعی برای زنان در آمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر نمودند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیاناً طلاق بگیرند (کمتر پیش میاید که مهریه های سنگین بوسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد) .

 

مه

 

 

1-2-2-5 تبدیل عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن                                              23

 

1-2-2-6 مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن                                              24

 

1-2-2-7 اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عواید مجرمانه                                                                   24

 

1-2-3 عنصر روانی                                                                                               25

 

1-2-3-1 عمد عام                                                                                                25

 

1-2-3-2 عمد خاص                                                                                             25

 

1-3 تاریخچه پول‌شویی                                                                                         26

 

1-4 فرآیند پول‌شویی                                                                                            28

 

1-4-1 جایگذاری                                                                                                 28

 

1-4-2 لایه‌گذاری (لایه‌چینی)                                                                                    30

 

1-4-3 یکپارچه‌سازی                                                                                             31

 

1-5 اقسام پول‌شویی                                                                                             33

 

1-6 نحوه رسیدگی                                                                                               35

 

1-6-1 جمع‌آوری اطلاعات                                                                                      35

 

1-6-2 خودداری از افشاء اطلاعات                                                                             36

 

1-6-3 بهره‌برداری از اطلاعات                                                                                   37

 

1-7 مراجع ذیصلاح                                                                                             37

 

1-7-1 مراجع قضایی ذیصلاح                                                                                   37

 

1-7-1-1 صلاحیت ذاتی                                                                                         37

 

1-7-1-2 صلاحیت محلی                                                                                        38

 

1-7-2 مراجع اداری و غیرقضایی ذیصلاح                                                                     39

 

1-7-2-1 شورای عالی مبارزه با پول‌شویی                                                                      39

 

1-7-3 سایر مراجع اداری و غیرقضایی                                                                         41

 

1-8 آثار پول‌شویی                                                                                               43

 

1-8-1 آثار اقتصادی پول‌شویی                                                                                   43

 

1-8-2 آثار اجتماعی پول‌شویی                                                                                  49

 

1-8-3 آثار سیاسی پول‌شویی                                                                                     50

 

1-9 ویژگی‌های پول‌شویی                                                                                      51

 

1-9-1 مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا                                                                          52

 

1-9-2 فراملی بودن                                                                                               54

 

1-9-3 تعداد مباشر                                                                                                56

 

 

1-9-4 تخصصی بودن ارتکاب                                                                                   57

 

1-9-5 سازمان یافتگی                                                                                            58

 

فصل دوم: روش‌های پول‌شویی

 

1-2 شیوه‌ها و مصادیق پول‌شویی                                                                              61

 

2-1-1 سیستم‌های ارسال وجه                                                                                   62

 

2-1-1-1 سیستم بازار سیاه مبادله‌ی پزو                                                                        63

 

2-1-1-2 حوله/ هوندی                                                                                           63

 

2-1-1-3 سیستم‌های چینی/ آسیای شرقی                                                                      65

 

3-1-1-4 سیستم‌های دیگر                                                                                       66

 

2-1-2 اسناد در وجه حامل                                                                                       66

 

2-1-2-1 سهام بی‌نام                                                                                             66

 

2-1-2-2 اوراق قرضه                                                                                            67

 

2-1-2-3 چک‌های در وجه حامل                                                                               67

 

2-1-2-4 چک‌های مسافرتی                                                                                     67

 

2-1-2-5 چک‌ها و برات‌های بانکی                                                                            68

 

2-1-3 استفاده از سیستم بانکی                                                                                   68

 

2-1-3-1 گشایش اعتبارات اسنادی                                                                             69

 

2-1-3-2 اسمورفینگ                                                                                             70

 

2-1-3-3 حساب‌های وابستگان                                                                                  71

 

2-1-3-4 حساب‌های دسته‌جمعی                                                                               72

 

2-1-3-5 حساب‌های انتقالی واسطه                                                                            72

 

2-1-3-6 تزیینات وثیقه وام                                                                                     73

 

2-1-3-7 حساب‌های غیرفعال                                                                                   73

 

2-1-3-7-1 نقل و انتقال پول                                                                                   74

 

2-1-3-7-2 استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آن‌ها                                          77

 

2-1-3-7-3 استفاده از صندوق امانات بانک                                                                   78

 

2-1-3-7-4 پول‌شویی از طریق حساب‌های بانکی موقت                                                    78

 

2-1-4 بانک‌داری نوین                                                                                          79

 

2-1-4-1 بانک‌داری اینترنتی                                                                                     79

 

2-1-4-2 کارت هوشمند و فناوری WAP                                                                    81

 

2-1-4-3 پول الکترونیکی                                                                                        81

 

2-1-5 بانک‌داری اختصاصی                                                                                     83

 

2-1-6 بانک‌داری کارگذاری                                                                                      84

 

2-1-7 حساب‌های قابل انتقال                                                                                   89

 

2-2 شناسایی و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک                                                          89

 

2-2-1 شاخص‌های بالقوه فعالیت‌های مشکوک                                                                90

 

2-2-1-1 تشخیص فعالیت مشکوک در مرحله‌ی گشایش حساب                                           91

 

2-2-1-2 تشخیص فعالیت از نوع عملکرد حساب                                                            92

 

2-2-1 شناخت مشتری، مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک                                                93

 

2-2-2-1 حساب‌های شخصی                                                                                  97

 

2-2-2-2 حساب‌های خارجیان غیرعقیم                                                                       97

 

2-2-2-3 تراست‌های داخلی                                                                                     97

 

2-2-2-4 شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا سهامی خاص                                                         98

 

2-2-2-5 تراست‌های برون‌مرزی                                                                                98

 

2-2-2-6 حساب‌های نهادی یا واسطه‌ای                                                                       98

 

2-2-2-7 حساب‌های اینترنتی                                                                                    99

 

2-2-2-8 حساب‌های محرمانه                                                                                    99

 

2-2-2-9 حوزه‌های قضایی دارای ریسک زیاد                                                                 99

 

2-2-2-10 مقام‌های ارشد دولت‌های خارجی                                                                  100

 

2-2-3 همکاری دولت و مؤسسه‌های خصوصی در شناسایی موارد مشکوک                                   100

 

2-2- 3-1 نگهداری سوابق                                                                                       101

 

2-2-3-2 گزارش‌دهی معاملات                                                                                  102

 

2-2-3-2-1 گزارش‌دهی معاملات مشکوک                                                                    102

 

2-2-3-2-2 زمان و نحوه‌ی گزارش‌دهی                                                                        103

 

2-2-3-2-3 گزارش‌دهی داوطلبانه و گزارش‌دهی الزامی                                                    103

 

2-2-3-2-4 مصونیت بانک از مسئولیت در برابر مشتریان                                                   104

 

2-2-3-2-5 وظیفه‌ی مؤسسه‌های مالی پس از گزارش‌دهی معاملات مشکوک                             104

 

2-2-3-3 گزارش‌دهی الزامی معاملات ارزی                                                                  105

 

2-2-3-4 گزارش‌دهی معاملات بالاتر از سقف معین                                                         105

 

2-2-3-5 جلب همکاری مؤسسه‌های مالی غیربانکی                                                         106

 

2-2-4 نظارت بر عملکرد حساب                                                                              107

 

2-2-4-2 روش‌های نظارت عمومی                                                                            109

 

2-2-4-3 روش‌های آموزش                                                                                     109

 

2-2-4-4 حسابرسی و مسئولیت‌پذیری                                                                        110

 

2-2-4-5 واحد ضد پول‌شویی                                                                                  110

 

2-2-4-6 روش‌های نظارتی برای کمک به شناسایی مشتری                                                 111

 

2-2-5 نقش مقام گزارش‌دهنده شول‌شویی                                                                     112

 

2-2-5-1 گزارش‌دهی داخلی معاملات مشکوک                                                              114

 

2-2-5-1-1 روش‌های گزارش‌دهی داخلی                                                                    115

 

2-2-5-1-2 دسترسی مسئول گزارش‌دهی به اطلاعات مربوط به فعالیت تجاری                          116

 

2-2-5-2 گزارش‌دهی خارجی معاملات مشکوک                                                             117

 

2-3 ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برای بانک‌ها و مؤسسات مالی                         118

 

2-3-1 ارزیابی ریسک پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از دیدگاه بانک                                   124

 

2-3-1-1 تشخیص رده‌های ویژه ریسک                                                                       125

 

2-3-1-2 تحلیلی از رده‌های ویژه ریسک                                                                      125

 

2-3-1-3 تجزیه و تحلیل مؤسسه‌ مالی توسط ناظر مؤسسه                                                  126

 

فصل سوم: راه‌های پیش‌گیری و مقابله با جرم پول‌شویی در بانک

 

3-1 راه‌های پیشگیری با جرم پول‌شویی                                                                       129

 

3-1-1- مبارزه با پولشویی در سطح بانک‌ها                                                                    130

 

3-1-1-1 شناسایی مشتری (KYC)                                                                            132

 

3-1-1-2 اهمیت استانداردهای شناسایی مشتری برای ناظران بانکی بانک‌ها                                133

 

3-1-1-3 عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری                                                    140

 

3-1-1-3-2 خط مشی پذیرش مشتری                                                                         141

 

3-1-1-3-2 شناسایی هویت مشتری                                                                            142

 

3-1-1-3-2-1 شناسایی و احراز هویت شخص حقیقی                                                         145

 

3-1-1-3-2-1-1 شخصی حقیقی ایرانی                                                                       146

 

3-1-3-2-1-2 شخص حقیقی خارجی                                                                         148

 

3-1-1-3-2-2 افرادی که به نمایندگی از طرف اشخاص دیگر اقدام می‌نمایند                             148

 

3-1-1-3-2-3 شناسایی و احراز هویت شخص حقوقی                                                      149

 

3-1-1-3-2-3-1 شخص حقوقی ایرانی                                                                       151

 

3-1-1-3-2-3-1 شخص حقوقی ایرانی                                                                       151

 

3-1-1-3-2-3-2 شخص حقوقی خارجی                                                                     153

 

3-1-1-3-2-4 حسابهای امانی، اسمی و وکالتی                                                               154

 

3-1-1-3-2-5 اشخاص تجاری (حقیقی و حقوقی) معرفی شده                                            154

 

3-1-1-3-2-5 حساب‌هایی که به وسیله واسطه‌هایی حرفه‌ایی برای مشتریان باز می‌شود                 156

 

3-1-1-3-2-7 مقامات سیاسی                                                                                   156

 

3-1-1-3-2-8 مشتریان غیرحضوری                                                                            158

 

3-1-1-3-2-9 معاملات اتفاقی                                                                                  159

 

3-1-1-4 نظارت مستمر بر حساب‌ها و مبادلات                                                               160

 

3-1-1-5 مدیریت ریسک                                                                                        161

 

3-1-2 مبارزه با پول‌شویی در سطح مؤسسه‌ها                                                                  163

 

3-1-2-1 تدابیر کلی مؤسسه‌ها در مبارزه با پولشویی                                                          163

 

3-1-2-1-1 الزامهای قانونی مؤسسه‌ها در مقابله با پولشویی                                                 163

 

3-1-2-1-2 تعیین روشهای هدفمند مبارزه با پولشویی                                                          164

 

3-1-2-1-3 تعیین مسئول قانونی مبارزه با پولشویی                                                           164

 

3-1-2-1-4 دقت در پذیرش انواع سپرده‌ها                                                                    165

 

3-1-2-1-5 الزام‌های مؤسسه‌ها در شناخت مشتری                                                           165

 

3-1-2-1-6 الزامهای مؤسسه‌ها در نظارت بر معاملات خاص                                               165

 

3-1-2-2 تدابیر احتیاطی مؤسسه‌ها                                                                              166
3-1-2-2-1 آموزش کارکنان مؤسسه برای شناسایی ومقابله با پولشویی                                     167

 

3-1-2-2 تدابیر احتیاطی مؤسسه‌ها                                                                              167

 

3-1-2-2-2 نحوه ی آموزش کارکنان                                                                           167

 

3-1-2-2-3  موضوعهایی که باید آموزش داده شود                                                           168

 

3-1-2-3 الزامها و ساز وکارهای شناسایی مشتری                                                             169

 

3-1-2-3-1 اصول اساسی شناسایی مشتری                                                                    169

 

3-1-2-3-2 مشتریان دارای ریسک زیاد                                                                        171

 

3-1-2-3-3  الزام مؤسسه ها به شناسایی همه ی مشتریان                                                    171

 

3-1-2-3-4 زمانبندی مؤسسه ها در شناسایی مشتری                                                         172

 

3-1-2-4 سیستم نگهداری سوابق وارائه ی گزارش                                                            173

 

3-1-2-5 هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی                                                         174

 

3-1-2-5-1 هزینه های اجرایی مقابله با پولشویی                                                             175

 

3-1-2-5-2 هزینه های مربوط به آموزش کارکنان                                                             175

 

3-1-2-5-3 هزینه های تأمین فضا برای بایگانی سوابق                                                          175

 

3-1-3 مبارزه با پولشویی در سطح ملی                                                                         176

 

3-1-3-1 گزارش معاملات  نقدی کلان                                                                        178

 

3-1-3-2 گزارش معاملات مشکوک                                                                            178

 

3-1-3-3 قوانین کنترل ارزی                                                                                     183

 

3-1-3-4 توقیف انسداد و مصادره اموال                                                                        184

 

3-1-3-5 جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم                                                         185

 

3-1-4 مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی                                                                 193

 

3-1-4-1 حقوق بین الملل در بحث پولشویی                                                                 198

 

3-1-4-2 همکاری کشورها در مبارزه با پولشویی                                                              198

 

3-1-4-2-1 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهای روان گردان وین 1998     199 3-1-4-2-2 کنوانسیون شورای اروپا در مورد پولشویی، جستجو، توقیف و مصادره ی عواید حاصل از جرم      207

 

3-1-4-2-3 دستورالعمل اروپایی در زمینه ی پولشویی                                                         214

 

3-1-4-2-4 کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ی فراملی  دسامبر2000 پالرمو     218

 

3-1-4-3 نهادهای بین المللی ارائه دهنده ی آموزش                                                          233

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادها                                   

 

نتیجه‌گیری                                                                                                          237

 

پیشنهادها                                                                                                           250

 

منابع و مآخذ                                               

 

فهرست منابع فارسی                                                                                              252

 

فهرست منابع غیر فارسی                                                                                         256

 

علائم اختصاری                                                                                                    258

 

چکیده انگلیسی                                                                                                   261

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب (اجمالی)

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

چکیده                                                                                                              1

 

فصل اول: کلیات                                

 

1-1مفاهیم و تعاریف                                                                             8

 

1-2  ارکان پولشویی                                                                                            16

 

1-2-1 عنصر قانونی                                                                                              17

 

1-2-2 عنصر مادی                                                                                               20

 

1-2-3 عنصر روانی                                                                                              25

 

1-3 تاریخچه پولشویی                                                                                         26

 

1-4 فرآیند پولشویی                                                                                            28

 

1-5 اقسام پولشویی                                                                                             33

 

1-6  نحوه رسیدگی                                                                                             35

 

1-7 مراجع ذیصلاح                                                                                                37

 

1-8 آثار پول‌شویی                                                                                              43

 

1-8-1 آثار اقتصادی پول‌شویی                                                                                   43

 

1-8-2 آثار اجتماعی پول‌شویی                                                                                   49

 

1-8-3 آثار سیاسی پول‌شویی                                                                                    50

 

1-9  ویژگیهای پولشویی                                                                                       51   

 

فصل دوم : روشهای پولشویی                     

 

2-1  شیوه ها و مصادیق پولشویی                                                                            61

 

2-1-1   سیستمهای ارسال وجه                                                                                 66

 

2-1-2  اسناد در وجه حامل                                                                                     66

 

2-1-3 استفاده از سیستم بانکی                                                                                  68

 

2- 1-4 بانکداری نوین                                                                                           79

 

2-1-5  بانکداری اختصاصی                                                                                    83

 

2-1-6 بانکداری کارگزاری                                                                                      84

 

2-1-7 حسابهای قابل انتقال                                                                                     89

 

2-2  شناسایی وگزارش دهی فعالیتهای مشکوک                                                            89

 

2-2-1 شاخصهای بالقوه فعالیتهای مشکوک                                                                   90

 

2-2-2 شناخت مشتری، مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک                                                93

 

2-2-3 همکاری دولت و مؤسسه های خصوصی در شناسایی موارد مشکوک                               100

 

2-2-4  نظارت بر عملکرد حساب                                                                             107

 

2-2-5 نقش مقام گزارش دهنده پولشویی                                                                      112

 

2-3 ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای بانکها و مؤسسات مالی                         118

 

2-3-1 ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دیدگاه بانک                                   124

 

فصل سوم : راههای پیشگیری ومقابله با جرم پولشویی در بانک

 

3-1 راه‌های پیشگیری با جرم پولشویی                                                                 129

 

3-1-1 مبارزه با پولشویی در سطح بانکها                                                                      130

 

3-1-1-1 شناسایی مشتری(KYC)                                                                            132

 

3-1-1-2  اهمیت استانداردهای شناسایی مشتری برای ناظران بانکی بانکها                                133

 

3-1-1-3  عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری                                                  140

 

3-1-1-4 نظارت مستمر بر حسابها و مبادلات                                                                160

 

3-1-1-5 مدیریت ریسک                                                                                       161

 

3-1-2 مبارزه با پولشویی در سطح مؤسسه ها                                                              163

 

3-1-2-1 تدابیر کلی مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی                                                        163

 

3-1-2-2 تدابیر احتیاطی مؤسسه ها                                                                            166

 

3-1-2-3 الزامها و ساز و کارهای شناسایی مشتری                                                           169

 

3-1-2-4 سیستم نگهداری سوابق و ارائه ی گزارش                                                          173

 

3-1-2-5 هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی                                                        174

 

3-1-3 مبارزه با پولشویی در سطح ملی                                                                     176

 

3-1-3-1 گزارش معاملات  نقدی کلان                                                                        178

 

3-1-3-2 گزارش معاملات مشکوک                                                                            179

 

3-1-3-3 قوانین کنترل ارزی                                                                                    183

 

3-1-3-4 توقیف انسداد ومصادره اموال                                                                        184

 

3-1-3-5 جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم                                                        185

 

3-1-4 مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی                                                              193

 

3-1-4-1 حقوق بین الملل در بحث پولشویی                                                                 196

 

3-1-4-2 همکاری کشورها در مبارزه با پولشویی                                                             198

 

3-1-4-3 نهادهای بین المللی ارائه دهنده ی آموزش                                                         233

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادها                                   

 

نتیجه‌گیری                                                                                                         237

 

پیشنهادها                                                                                                           250

 

منابع و مآخذ

 

فهرست منابع فارسی                                                                                             252

 

فهرست منابع غیر فارسی                                                                                         256

 

علائم اختصاری                                                                                                   258

 

چکیده انگلیسی                                                                                                    261

 

 

 

 

 

 

 

   چکیده

 

پولشویی به عنوان یک جرم نوعاً فراملی و سازمان یافته، مستقل از جرم منشاء تأثیر منفی  گسترده ای  بر رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، بانکها و مؤسسات مالی به دلیل ماهیت فعالیت و سروکار داشتن مستقیم با وجوه بیش از هر نهادی در معرض خطرات ناشی از پولشویی قرار دارند.

 

در مقام تبیین موضوع در این پایان نامه پس از ارائه تعریف پولشویی و شناخت این جرم، ارکان و عناصر و شرایط تحقق وقوع جرم، شیوه های ارتکاب این جرم مورد بررسی قرار میگیرد. البته روشهای مورد استفاده پولشویان بسته به قوانین ضدپولشویی و موانع قانونی، امکانات و توانمندیهای کشورها متفاوت خواهد بود. از طرفی با توجه به آنکه جرم پولشویی و عواید آن ممکن است از مرزهای جغرافیایی یک کشور فراتر رود، برای مبارزه با این جرم مالی باید در چهار سطح بانکی، مؤسسه ای، ملی و بین المللی اقدامهای لازم به عمل آید. نتیجه اینکه در سالهای اخیر بانکها به منظور پیشگیری از وق